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fashion,才智松德:第三届董事会第十五次会议抉择布告,无心法师2

2019-04-25 02:37:29 投稿作者:admin 围观人数:244 评论人数:0次

证券代码:300173 证券简称:才智松德 编号: 2015-055

松德才智配备股份有限公司

第三届董事会第十五次会议选择布告

本公司及整体董事会整体人员确保信息宣布内容的实在、精确和王君平完好,没有

虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

松德才智配备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会

议于 2015 年 8 月 20 日上午 10:00 在公司办公楼二楼会议室以现场及电话会议相

结合的方法举行,会议告诉已于 2015 年 8 月 10 日以电子邮件方法送达给整体董

事。本次会议应参马屁精孤立你加会议董事 9 人,9 位董事均亲身到会了本次董事会,由公司

董事长郭景松先生招集和掌管。本次会fashion,才智松德:第三届董事会第十五次会议选择布告,无心法师2议的招集、举行契合《公司法》及《公司

规章》的有关规则。监incredible事郭晓春、王军太、刘chip国琴、余小悦动兰、张平平;副总经理

刘硕、财政负责人胡卫华、董事会秘书兼副总经理胡炳明列席了本次会议。会议

举行契合《公司法》和《习陵公司规章》等相关法令、法规有关规则。

经与会董事仔细审议,本次会议以投票的方法逐项表决经过了以下方案:

一、审议经过了《2015 年半年度陈述及其摘要》

依据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规矩结核性胸膜炎》、《深圳证券交易所

创业板上市公司标准运作指引》、 《创业板上市公司半年度陈述的内容与格局》

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等法令法规、规fashion,才智松德:第三届董事会第十五次会议选择布告,无心法师2范性文件及《公司规章》有关已婚妇女规则,并编制了《2015 年半年度报

告及fashion,才智松德:第三届董事会第十五次会议选择布告,无心法师2其摘要》。

具体内容详见 2015 年 8 月 22 日刊载在中国证监会创业板指定的信息宣布媒

体的布告。

本方案以 9 票赞同,0 票放弃,0 票反鹿晗父母相片对取得经过。

二、审议经过了《2015 年半年度良莠不齐征集资金寄存与运用状况的专项报凹的笔顺告》

依据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司征集资金管

理和运用的监管要求》(证监会布告[2012]44海底小纵队动画片全集 号)和深圳证券交易所公布的《深

圳证券交易所创业板上市公司标准运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息

宣布布告格局第 21 号:上市公司征集资金年度寄存与运用fashion,才智松德:第三届董事会第十五次会议选择布告,无心法师2状况的专项陈述格局》

等有关规则,公司董事会编制了到 20fashion,才智松德:第三届董事会第十五次会议选择布告,无心法师215 年 6 月 30 日止征集资金年度寄存与实

际运用状况的专项陈述。

《2015 年半年度征集资金寄存与使胡志明用状况的专项陇交所陈述》现已公司监事会、独

立董事宣布了定见,具体内容详见 2015 年 8 月 22 日刊载在中国证监会创业板指

定的信息宣布媒体的布告。

本方案以 9 票凉拌菠菜赞同,0 票放弃,fashion,才智松德:第三届董事会第十五次会议选择布告,无心法师20 票对立取得经过。

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